Mujer de Minnesota condenada a más de cuatro años de prisión por malversar $2,7 millones

Destiny McKayla Combs, 37 años / Foto: Cárcel del condado de Sherburne

Una mujer de Minnesota fue condenada esta semana a 51 meses de prisión federal por malversar más de $2,7 millones de su empleador para financiar su adicción al juego en línea.

Destiny McKayla Combs, de 37 años, recibió su sentencia el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, seguida de tres años de libertad supervisada. La sentencia fue dictada por el juez John M. Gerrard, quien citó específicamente las múltiples violaciones de Combs a las condiciones de su libertad condicional durante el proceso judicial.

El esquema fraudulento que duró más de cuatro años

Combs trabajó como gerente de contabilidad en una agencia de gestación subrogada y su bufete de abogados afiliado en el área de las Ciudades Gemelas durante aproximadamente nueve años. En su posición, tenía la responsabilidad exclusiva de manejar las finanzas de ambas compañías, incluyendo impuestos y estados financieros.

Entre febrero de 2019 y junio de 2023, Combs ejecutó un esquema simple pero devastador: usaba tarjetas de crédito personales para financiar su adicción al juego en línea, y luego pagaba esas facturas con fondos de la empresa. Para ocultar su actividad fraudulenta, realizó entradas falsas en los libros de la compañía, disfrazando los pagos de tarjetas de crédito como gastos comerciales legítimos.

Durante un período de 52 meses, Combs realizó aproximadamente 292 pagos desde las cuentas de la empresa a su tarjeta de crédito personal American Express, por un total de $2,723,025.

La confianza traicionada

La magnitud de la traición se hace evidente cuando se considera el nivel de confianza que tenía Combs dentro de la organización. Era considerada un «miembro de confianza» del equipo directivo. De hecho, en 2022, el propietario de la empresa había llegado a un acuerdo para venderle la agencia de gestación subrogada cuando se retirara en 2023.

Sin embargo, cuando se acercaba la fecha de jubilación del propietario, Combs renunció abruptamente y se mudó a Florida. Fue durante este proceso que se descubrió el esquema fraudulento.

Violaciones durante el proceso judicial

Las acciones de Combs durante el período de libertad condicional previa al juicio agravaron significativamente su caso. Mientras esperaba el juicio y estaba bajo supervisión de servicios previos al juicio, mintió repetidamente a su agente de libertad condicional y violó las condiciones de su libertad.

Sin autorización o conocimiento de su agente de libertad condicional, viajó a múltiples destinos, incluyendo Nueva York, Miami, Las Vegas, Seattle y Tucson. El juez Gerrard señaló específicamente sus múltiples viajes a Las Vegas como una «violación flagrante» de las restricciones de viaje impuestas por el tribunal.

Declaraciones del fiscal federal

El fiscal federal interino Joseph H. Thompson no escatimó en palabras fuertes al describir el caso. «Combs trataba su lugar de trabajo como si fuera su propia máquina tragamonedas personal», declaró Thompson en un comunicado.

Thompson también enmarcó el caso dentro de un contexto más amplio de fraude en Minnesota: «El crimen de Combs es parte de una ola perturbadora de fraude que está barriendo Minnesota. Desde empresas privadas hasta programas públicos, el fraude se ha filtrado en cada rincón de nuestro estado. Continuaremos atacando esta plaga de fraude con todo lo que tenemos a nivel federal».

Investigación y enjuiciamiento

El caso fue el resultado de una investigación realizada por el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Oficina de Fraude de Comercio de Minnesota. El caso fue procesado por el fiscal federal asistente Matthew C. Murphy.

La investigación reveló que Combs había gastado la mayoría del dinero robado en su adicción al juego en línea. El esquema funcionaba como un ciclo vicioso donde continuamente necesitaba más dinero de la empresa para cubrir sus deudas de juego crecientes.

Un patrón nacional preocupante

El caso de Combs se suma a una serie de incidentes similares en todo el país donde empleados en posiciones de confianza financiera han robado grandes sumas para alimentar sus adicciones al juego. Solo en Minnesota y Pennsylvania, dos mujeres fueron sentenciadas por robar más de $3 millones de sus lugares de trabajo para financiar hábitos de juego.

En Pennsylvania, Pamela Hackenburg, de 64 años, ex secretaria y tesorera del municipio de Gregg en el condado de Centre, fue sentenciada a entre dos y cuatro años de prisión estatal por malversar más de $532,000 en fondos públicos para apoyar su hábito de juego. Hackenburg usó las tarjetas de crédito del municipio 3,664 veces para beneficio personal y gastó $322,185 apostando en DraftKings.