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Tres personas acusadas en Miami por sobornos en aseguradora ecuatoriana
ARCHIVO – El fallo dice que los conspiradores lavaron fondos relacionados con los sobornos desde y hacia en bancos de la Florida y usaron el dinero para su beneficio personal.
Uno de los acusados vive en Miami y los otros dos, originarios ambos de Ecuador, en Costa Rica.
Un juzgado de instrucción del sur de la Florida recomendó presentar cargos contra un hombre de Florida y dos ciudadanos ecuatorianos que residen en Costa Rica por su presunto papel en un esquema de sobornos y lavado de dinero para obtener contratos de aseguradoras estatales de Ecuador.
Los nombrados en los documentos son Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, de 50 años, de Miami, y Christian Patricio Pintado García, de 49 años, y Luis Lenin Maldonado Matute, de 52 años, ambos de Costa Rica.
Según el informe del Departamento de Justicia de EEUU, los tres conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de las aseguradoras estatales ecuatorianas Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para una compañía de ellos intermediaria y reasegurar clientes.
La compañía intermediaria también recibió una porción de la comisión de corretaje recibida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, y usó esos fondos para pagar los sobornos.
El fallo argumenta que los conspiradores lavaron fondos relacionados con los sobornos desde y hacia en bancos de la Florida y usaron el dinero para su beneficio personal.
Merlo, Pintado y Maldonado fueron instruidos cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que conlleva hasta un máximo de cinco años de prisión, y conspiración para lavar dinero, que puede acarrear hasta 10 años.
Además, enfrentan otros cuatro cargos relacionados con participar en transacciones criminales involucradas en propiedades, que sumarían otros 10 años.
Fuente: Vozdeamerica.com
